Na spletnih straneh Ministrstva za finance (Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja) je bil objavljen posodobljen seznam držav, za katere po podatkih mednarodnih organizacij velja visoko ali povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, saj je njihova zakonodaja pomanjkljiva ali pa je ne izvajajo v celoti.
Seznam držav, ki imajo strateške pomanjkljivosti na področju pranja denarja in financiranja terorizma ter zato predstavljajo visoko tveganje, ostaja načeloma enak, ne najdemo pa tam več Kajmanskih otokov, ki so so bili s seznama popolnoma odstranjeni zaradi sprejetja Delegirane uredbe (EU) 2023/2070. Še ena država, ki je bila zaradi sprejetja iste Uredbe odstranjena s seznama z visokim tveganjem, je Jordanija, ki pa sicer ostaja na seznamu držav s povečnim tveganjem.
Na seznamu držav FATF s strateškimi pomanjkljivostmi na področju PD/FT, za katere se izvaja strožje spremljanje, od junija ostaja tudi Hrvaška.
Celoten seznam si lahko ogledate na povezavi TUKAJ.