Paket obveznih dokumentov za preprečevanje pranja denarja

560.00 +DDV

Računovodski servisi in podjetja, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem, so zakonsko zavezana k izvajanju aktivnosti po novem Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Kategorija:

Opis

S strani Urada za preprečevanje pranja denarja so bile po dolgem usklajevanju pripravljene nove Smernice za računovodske servise, zato je treba nekoliko prenoviti interne pravilnike.

Na poziv Urada so ustrezno dokumentacijo in dokazila računovodska podjetja dolžna predložiti takoj.

Paket obveznih dokumentov za preprečevanje pranja denarja z navodili za (manjše) dopolnitve:

  1. Pravilnik o preprečevanju pranja denarja z indikatorji tveganja (cca. 15 strani)
  2. Analiza tveganja (cca. 10 strani)
  3. Obrazec za običajen in poglobljen pregled stranke (5 strani)

DARILO: Obvezna izjava odgovornih oseb

 

*OPOMBA: Možno je tudi naročilo posameznega dokumenta. Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 01/360-2008 ali nam pišite na e-naslov info@iracunovodstvo.eu.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem